公告编号:2023-018 证券代码:832568 证券简称:阿波罗 主办券商:东北证券 上海阿波罗机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点:上海奉贤区八字桥路 1818 号 A 幢 301 会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陆金琪先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数66,932,636 股,占公司有表决权股份总数的 47.24%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 4 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 2 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-018 4.公司高级管理人员出席了会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟对外投资成立子公司的议案》 1.议案内容: 为了实现公司战略发展目标,优化公司未来发展规划,公司拟成立全资子公司上海赫耳墨锶科技有限公司(暂定), 最终公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 66,932,636 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 (二)审议通过《关于公司及子公司利用自有闲置资金拟购买低风险的银行类理 财产品的议案》 1.议案内容: 为了提高公司资金使用效益,在保证 2023 年度公司日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用自有闲置资金累计人民币 4 亿元(含)额度内,在上述额度内资金可以滚动使用,购买低风险的银行类理财产品。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 66,932,636 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 公告编号:2023-018 三、备查文件目录 一、《上海阿波罗机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 上海阿波罗机械股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 15 日