公告编号：2023-022
证券代码：871647 证券简称：九木股份 主办券商：东方财富证券
山东九木氢能科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王统亚
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王统亚先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：
选举王统亚先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2023-022
董事王统亚为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命王统亚为公司总经理的议案》
1.议案内容：
为完善公司内部治理机制，提高公司管理水平，公司任命王统亚先生为公司总经理，王统亚先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事王统亚为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命陈跃朋为公司副总经理》
1.议案内容：
为完善公司内部治理机制，提高公司管理水平，公司任命陈跃朋先生为公司副总经理，陈跃朋先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事陈跃朋为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命朱艳红女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
为完善公司内部治理机制，提高公司管理水平，公司任命朱艳红女士为公司财务总监，朱艳红女士不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事朱艳红为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-022
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命苏芳荣女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
为完善公司内部治理机制，提高公司管理水平，公司任命苏芳荣女士为公司董事会秘书，苏芳荣女士不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决权
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东九木氢能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
山东九木氢能科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
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