公告编号：2023-024
证券代码：871647 证券简称：九木股份 主办券商：东方财富证券
山东九木氢能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 5 月 16 日审议并通过：
选举王统亚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王统亚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈跃朋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱艳红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任苏芳荣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举程芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
公告编号：2023-024
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响， 符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件
《山东九木氢能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《山东九木氢能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东九木氢能科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
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