公告编号:2023-007 证券代码:834378 证券简称:锐英科技 主办券商:申万宏源承销保荐 上海锐英科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会取消召开公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、取消股东大会的基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 (二)原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 28 日 10:00,预计会期半天。 (三)原股东大会股权登记日:2023 年 5 月 19 日 二、取消召开股东大会原因 由于公司工作安排等原因,经公司董事会决定,取消召开 2022 年年度股东大会,此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 三、取消股东大会的审批程序 公司于 2023 年 5 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关 于取消召开2022年年度股东大会并重新提请召开2022年年度股东大会的议案》, 决定取消原计划于 2023 年 5 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会。 四、所涉及议案的后续处理 公司现拟于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会,审议本次 2022 年 年度股东大会相关议案,重新提请召开的 2022 年年度股东大会具体通知详见本 公司于 2023 年 5 月 17 日在全国股转系统官网披露的《关于召开 2022 年年度股 东大会通知公告》(公告编号:2023-009)。由此给投资者带来的不便,公司董事会深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。 上海锐英科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 17 日