证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南铭视科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翟淑红
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,181,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.9755%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：
公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：
公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于授权管理层办理 2023 年度融资事宜》
1.议案内容：
公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议通过《关于在郑州设立全资子公司》
1.议案内容：
公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（九）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：
公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：潘仕文、穆乾伟律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经签字确认的《河南铭视科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》（二）河南铭视科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书
河南铭视科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 17 日
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