证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：华西证券
成都华津时代科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张静
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,190,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1．议案内容：
请参见公司 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司
2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）及《成都华津时代科技股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。
2．议案表决结果：
同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1．议案内容：
2022 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股
份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。
2．议案表决结果：
同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1．议案内容：
2022 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股
份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。
2．议案表决结果：
同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1．议案内容：
根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度实际经营情况，董事会
编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》。
2．议案表决结果：
同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1．议案内容：
根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的发展规划，董事会编
制了《成都华津时代科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》。
2．议案表决结果：
同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2023 年度审计机构的议案》
1．议案内容：
请参见公司 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度
审计机构的公告》（公告编号 2023-007）。
2．议案表决结果：
同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的议案》
1．议案内容：
请参见公司 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司
关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2023-005）。
2．议案表决结果：
同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：李晶晶、熊颢
（三）结论性意见
成都华津时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
《泰和泰律师事务所关于成都华津时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》
成都华津时代科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
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