证券代码：871125 证券简称：上洋股份 主办券商：浙商证券
浙江上洋机械股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：程 斌
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规,所作决议合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执 行股东大会各项决议，编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2022 年度董事会 工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执 行股东大会各项决议，编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2022 年度监事会 工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《浙
江上洋机械股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2022 年度财务决算报告及未来经营规划，结合企业实际，公司
编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2022 年
年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告 编号：2022-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2022 年度权益分派预案公 告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于提名包涛为公司董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事任命公告》（公告编号：2023- 008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于补充确认公司购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2023 年购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《使用自有闲置资金购买银行理财产品 的公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：何丽琴、王语秋
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》、《股东 大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年 5 月 2022 年年度
包涛 董事 任职 审议通过
18 日 股东大会
五、备查文件目录
1、《浙江上洋机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于浙江上洋机械股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书》。
浙江上洋机械股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
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