2023-013 证券代码:872203 证券简称:纵横智慧 主办券商:开源证券 武汉纵横智慧城市股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 12 日以直接通知方式发 出 5.会议主持人:杨宏举 6.会议列席人员:监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举杨宏举为公司董事长的议案》 1.议案内容: 根据法律法规和《公司章程》的规定,选举杨宏举先生为公司第三届董事会 2023-013 董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杨宏举先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任杨宏举为公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据法律法规和《公司章程》的规定,聘任杨宏举先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杨宏举先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任杨松林为公司副总经理的议案》 1.议案内容: 根据法律法规和《公司章程》的规定,聘任杨松林先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杨松林先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 2023-013 (四)审议通过《关于聘任江畅为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 根据法律法规和《公司章程》的规定,聘任江畅先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。江畅先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任吴瑞斌为公司财务负责人的议案》 1.议案内容: 根据法律法规和《公司章程》规定,聘任吴瑞斌先生担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。吴瑞斌先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉纵横智慧城市股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 武汉纵横智慧城市股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 18 日