证券代码：833954 证券简称：飞天经纬 主办券商：开源证券
北京飞天经纬科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长刘允锋
5.会议主持人：刘允锋
6.召开情况合法合规性说明：
本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,734,766 股，占公司有表决权股份总数的 57.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘芳、徐志东因身体不适缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2022 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《北京飞天经纬科技股份有限公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,734,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2022 年，北京飞天经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，通过列席公司董事会议、 与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营 状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了全体股东及公司的利益。监事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,734,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,734,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《北京飞天经纬科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,734,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：
基于公司发展考虑，董事会决定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,734,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《北京飞天经纬科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,734,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,734,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京正昂律师事务所
（二）律师姓名：刘翠元 左冰
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、 法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《北京飞天经纬科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
北京飞天经纬科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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