证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：民生证券
山东卡尔电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于锡汉
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数66,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《独立董事 2022 年度述职报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步提高公司治理水平，公司制定了《承诺管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于制定公司<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：
为进一步提高公司治理水平，公司制定了《对外担保管理办法》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步提高公司治理水平，公司制定了《投资者关系管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容：
为进一步提高公司治理水平，公司对现行的《对外投资管理办法》进行了修
订 ， 具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2023-010）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十二）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：桑士东、牛青
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《卡尔股份 2022 年年度股东大会决议》
《北京德恒律师事务所关于山东卡尔电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》
山东卡尔电气股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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