公告编号：2023-017
证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券
北京木联能软件股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 7 日上午 9:30-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831346 木联能 2023 年 6 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区西三旗建材西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案 》
为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理
财产品获取额外的资金收益。内容详见公司 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的公告》。（公告编号：2023-016）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
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3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、 电子邮件、传真等非现场方式登记。
（二）登记时间：2023 年 6 月 7 日上午 9：00 至 9：30
（三）登记地点：北京市海淀区西三旗建材西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系人： 彭喜军， 电话： 01062046704 ， 邮箱：
15011585735@mlnsoft.net
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
1、《北京木联能软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京木联能软件股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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