公告编号：2023-015
证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券
北京木联能软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 5 月 19 日审议并通过：
选举李伟宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,898,000 股，占公司股本的 82.77%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李伟宏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 14,898,000 股，占公司股本的 82.77%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭喜军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 476,000 股，占公司股本的 2.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭喜军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 476,000 股，占公司股本的 2.64%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 19 日审议并通过：
选举刘志军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公告编号：2023-015
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 符合公司的经营管理需要，选举一批年富力强的骨干员工充实管理层队伍，将对公司生产、经营产生积极影响。三、备查文件
1、经与会董事签字并确认的《北京木联能软件股份有限公司第四届董事会第一次
会议决议》
2、经与会监事签字并确认的《北京木联能软件股份有限公司第四届监事会第一次
会议决议》
北京木联能软件股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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