证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王维马
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,362,250 股，占公司有表决权股份总数的 58.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人王辉出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,362,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2022 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对 2022 年监事会工作进行汇报，形成 2022 年度监事 会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,362,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：
详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国股转系统披露的《2021 年年度报告
及 摘要》（2022-001）、（2022-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,362,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,362,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据2022年度公司经营计划的实际完成情况以及2023年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,362,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《公司 2022 年度审计报告议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,362,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（七）审议通过《关于 2022 年度公司利润分配议案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进
行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,362,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（八）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国股转系统披露的《司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,362,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品并授权董
事长在一定额度内行使决策权议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国股转系统披露的《购买理财产品的公告》（2023-007）2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,362,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（十）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审 计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提高审计服务能严格
遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,362,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名：祝辉良，畅新爱
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有
关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《北京新瑞理想软件股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
《北京盈科律师事务所关于北京新瑞理想软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》
北京新瑞理想软件股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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