公告编号：2023-010
证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王政
6.召开情况合法合规性说明：
公司于 2023 年 4 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-010
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2023-010
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2022 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审计机构的议案》
公告编号：2023-010
1.议案内容：
公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京人富律师事务所
（二）律师姓名：陈权、郭肖健
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《成都亚讯星科科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
(二)《北京人富律师事务所关于成都亚讯星科科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。
成都亚讯星科科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
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