公告编号:2023-016 证券代码:872381 证券简称:富利环保 主办券商:开源证券 广东富利环保节能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 9 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人:监事会主席萧莉娜 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案 1.议案内容: 公司第三届监事会已由公司股东大会选举产生。经讨论,公司监事会选举监事萧莉娜为公司第三届监事会主席,任期自监事会决议作出之日起至第三届监事会届满为止。经核查,萧莉娜的任职资格符合相关法律法规规定,不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 广东富利环保节能科技股份有限公司 监事会 2023 年 5 月 22 日