证券代码:832339 证券简称:远大宏略 主办券商:国融证券 北京远大宏略科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长贺卫 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份 总数 8,720,500 股,占公司有表决权股份总数的 95.54%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司高级管理人员均列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 《2022 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果: 普通股同意股数 8,720,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。 (二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 《2022 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。 (三) 审议通过《2022 年度报告及其摘要》 1.议案内容: 《2022 年度报告及其摘要》 2.议案表决结果: 普通股同意股数 8,720,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。 (四) 审议通过《2022 年财务决算报告》 1.议案内容: 《2022 年财务决算报告》 2.议案表决结果: 普通股同意股数 8,720,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。 (五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》 1.议案内容: 根据公司经营发展需要,暂不进行利润分配。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 8,720,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。 (六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》 1.议案内容: 《2023 年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 普通股同意股数 8,720,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。 三、 律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市中同律师事务所 (二)律师姓名:崔淼 肖潇雨 (三)结论性意见 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格合法有效;召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 (一)《2022 年度股东大会会议决议》 (二)《法律意见书》 北京远大宏略科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 23 日