公告编号：2023-022
证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券
北京正辰科技发展股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘聪颖
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘聪颖担任第三届监事会主席》
1.议案内容：
公司监事会于 2023 年 4 月 27 日收到监事会主席董雪峰辞呈，辞去监事
会职务，当日召开第三届监事会第六次会议审议通过《关于监事会提名刘聪颖女
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士为监事候选人》的议案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。2023 年 5月 22 日公司 2022 年年度股东大会审议通过上述议案并生效。为保证监事会职能正常，现监事会选举新任监事刘聪颖为监事会主席。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京正辰科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
北京正辰科技发展股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 24 日
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