证券代码：833058 证券简称：触动时代 主办券商：东北证券
北京触动时代国际文化传播股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙卫红
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《触动时代国际文化传播股份有限公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：
审议公司 2022 年董事会工作报告相关事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
审议公司 2022 年年度财务决算报告相关事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司本年度内不分配利润，不转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
审议公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 为 2023 年度审计机构，
聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：
截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计累计亏损 5,760,893.11 元，公
司未弥补亏损已超过实收股本总额 6,000,000.00 元的三分之二。具体情况详
见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二 的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：
审议公司 2022 监事会工作报告相关事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东四端律师事务所
（二）律师姓名：郑莉律师、曹建民律师
（三）结论性意见
综上所述，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人 员资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》和《公司 章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
北京触动时代国际文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日
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