证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢海涛
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海瑞捷电气股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数63,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
中审众环会计事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海瑞捷电气股份有限公司 2022年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字〔2023〕1000004
号”《审计报告》，2022 年 12 月 31 日公司未分配利润为 79,457,953.92 元。
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，特制定如下分配预案：公司拟以现有总股本 63,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利0.8 元（含税），合计派发 5,040,000.00 元（含税）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
综合考虑中审众环会计事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：
中审众环会计事务所（特殊普通和合伙）出具的《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：人和启邦显辉（横琴）联营律师事务所
（二）律师姓名：邓华锋 龙会明
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、《法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、《珠海瑞捷电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2、人和启邦显辉（横琴）联营律师事务所出具的《关于珠海瑞捷电气股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》
珠海瑞捷电气股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日
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