证券代码：400035 证券简称：比特 5 公告编号：2023—006
比特科技控股股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
2、会议召开地点：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号四楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周继葆
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22 人，持有表决权的股份总数 191,445,715 股，占公司有表决权股份总数的 29.47%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
议案内容详见于2023年4月24日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 191,445,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见于2023年4月24日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 191,445,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见于2023年4月24日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 191,445,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司 2022 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 191,445,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容：鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 191,445,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称： 江苏瀛优律师事务所
（二）律师姓名：徐志刚、杨淼苗
（三）结论性意见：
公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露暂行办法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司《2022 年度股东大会决议》；
2、法律意见书。
比特科技控股股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日
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