证券代码：872338 证券简称：金银卡 主办券商：东兴证券
金银卡（广州）生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苑忠昌
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
出席人员：广州市金银卡饲料有限公司、
广州金银卡投资控股有限公司、
广州聚英才投资咨询合伙企业（有限合伙）、
广州天鼎投资咨询合伙企业（有限合伙）；
列席人员：苑忠昌、陈运莲、蒋琰、陈芳、黄辉、曾少华、曾畅、刘静
二、议案审议情况
（一）：审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（ www.neeq.com.cn ）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)：审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度的工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）：审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据 2022 年实际经营情况，结合 2023 年市场情况和公司经营目标，对公司
2023 年年初制定的 2023 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）：审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）：审议通过《关于 2022 年利润分配方案》议案
1.议案内容：
鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）：审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。
具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司金银卡关于续聘 2023 年度财务审计公司机构的公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(七)：审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022年度的工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东南方福瑞德律师事务所
（二）律师姓名：王奕聪和陈舜弘
（三）结论性意见
结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
金银卡（广州）生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
查看PDF原文
