证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：安信证券
江苏微特利电机股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日
2.会议召开地点：泰州市海陵区罡杨镇公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李秋生
6.召开情况合法合规性说明：
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数46,222,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.9401%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,222,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,222,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：
公司 2022 年度财务审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,222,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司 2022 年度利润分配预案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,222,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司 2022 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,222,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《公司 2022 年度财务决算方案》
1.议案内容：
公司 2022 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,222,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,222,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构》
1.议案内容：
续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,222,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
关于预计 2023 年度日常性关联交易。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,388,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述关联交易涉及到股东李秋生、泰州市微特利企业管理中心（有限合伙），涉及关联交易，对该议案表决进行回避。
（十）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,222,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏弘泰律师事务所律师
（二）律师姓名：袁艺、魏莉
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格， 本次股东大会的审议事项及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
《江苏微特利电机股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
江苏微特利电机股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日
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