公告编号:2023-018 证券代码:831346 证券简称:木联能 主办券商:华西证券 北京木联能软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 6 月 7 日 2.会议召开地点:北京市海淀区西三旗建材西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李伟宏先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数15,374,000 股,占公司有表决权股份总数的 85.41%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-018 公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》 1.议案内容: 为提高公司资金使用效率和资金收益水平,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司日常生产经营所需资金的情况下,公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品、开展证券投资以获取额外的资金收益。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 15,374,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)经与会股东签字确认的《北京木联能软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 。 北京木联能软件股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 7 日