公告编号:2023-018 证券代码:872007 证券简称:润生保险 主办券商:开源证券 山东润生保险代理股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 6 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 5 日以电话方式发出 5.会议主持人:李代强 6.召开情况合法合规性说明: 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举李代强先生担任公司监事会主席》的议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届监事会届满,选举李代强先生为公司监事会主席,任期三年,自本次会议决议之日起生效。李代强先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司 公告编号:2023-018 法》中规定的不得担任监事会主席的情形。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东润生保险代理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 山东润生保险代理股份有限公司 监事会 2023 年 6 月 8 日