公告编号：2023-022
证券代码：836078 证券简称：天睿空间 主办券商：国融证券
北京天睿空间科技股份有限公司
第十三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：陈天霞
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围和修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2023-022
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及公司的发展需要现对公司的经营
范围进行修改，具体请见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台披露的《北京天睿空间科技股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号:2023-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，北京天睿空间科技股份有限公司
（以下简称“公司”）拟定于 2023 年 6 月 26 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年
第三次临时股东大会，具体请见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京天睿空间科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
北京天睿空间科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日
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