公告编号：2023-020
证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：首创证券
北京能为科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监
事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高管换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 6 月 12 日审议并通过：
选举夏阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 21,547,356 股，占公司股本的 43.0087%，不是失信联合惩戒对象。
聘任夏阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 21,547,356 股，占公司股本的 43.0087%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,552,152 股，占公司股本的 3.0981%，不是失信联合惩戒对象。
聘任夏淑华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 201,295 股，占公司股本的 0.4018%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年6 月 12 日审议并通过：
选举张彩端女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2023-020
（三）首次任命董监高人员履历
张彩端，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 9 月出生，汉族，2019 年毕
业于华北电力大学化学工程专业，硕士研究生学历。2019 年 4 月入职北京能为科技股份有限公司，担任技术部技术研发经理一职。
（四）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 6 月 12 日审议并通过：
选举郑豪先生为公司职工代表监事，任职期限三当年，自2023年6月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历
郑豪，男，中国国籍，无境外永久居住权，1997 年 10 月出生，汉族，2019 年毕业
于西安外事学院，大专学历。 2023 年毕业于重庆大学，智能控制技术，本科。2019年加入北京能为科技股份有限公司，2019 年 9 月担任采购部负责人，职务部门经理。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述选举等事项为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号：2023-020
三、备查文件
1、北京能为科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、北京能为科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
3、北京能为科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。
北京能为科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日
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