公告编号：2023-022
证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：诚通证券
江西海尔思药业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司 2023 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，决定召开 2023
年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的 相关法律法规规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2023-022
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838260 海尔思 2023 年 6 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宜春市袁州区医药工业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与赣州银行宜春分行续签借款合同暨关联交易的议案》
为补充公司流动资金，公司拟与赣州银行股份有限公司宜春分行续签借款
合同，借款金额为不超过 2550 万元，年利率为不超过 7.00%，借款期限为 1
年，用公司厂房、土地、部分设备提供抵押担保，并由公司股东/实际控制人王 宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶提供保证担保。
具体业务办理以贷款最终审批生效为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宁、周鹰。（二）审议《关于公司拟与宜春农村商业银行续签借款合同暨关联交易的议案》
公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司续签借款合同，借款总金额不超
过 2600 万元。其中 1000 万元年利率不超过 5.00%,借款期限为 1 年，由宜春
市融资担保有限责任公司提供连带责任担保,由公司股东/实际控制人王宁及 其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任担保；另 1600 万元年利率不超 过 7.00%，贷款期限为 1 年，由宜春市融资担保有限责任公司提供连带责任担 保，由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带 责任担保，并由公司参股公司江西丹康制药有限公司提供反担保，公司股东/ 实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 700 万股、公司股东宜春海嘉控股 有限公司将其持有的公司股份不超过 500 万股（合计不超过公司总股本的 13.16%）进行质押提供反担保，质押权人为宜春市融资担保有限责任公司。
具体业务办理以贷款最终审批生效为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宁、周鹰。
公告编号：2023-022
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理 人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法 定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、 公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、 法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2023 年 7 月 3 日 8:30-9:00
（三）登记地点：宜春市袁州区医药工业园公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙哲联系电话：0795-3653127
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
江西海尔思药业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日
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