公告编号:2023-014 证券代码:833863 证券简称:道盾科技 主办券商:开源证券 上海道盾科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 15 日审议并通过。 任命朱仲贤先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董 事会届满,自 2023 年 6 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,550,100 股,占 公司股本的 15.501%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 因黄金钊先生辞去公司总经理职务,公司从未来发展考虑,任命朱仲贤先生为公司新任总经理。 (三)新任董监高人员履历 朱仲贤,男,49 岁,中国国籍,无境外永久居留权。上海海事大学工商管理专业, 硕士;2007 年 7 月至 2011 年 5 月,任上海崇邦新基投资管理有限公司财务经理;2011 年 6 月至 2013 年 5 月,任上海新兰房地产开发有限公司财务部副总监;2012 年 5 月至 2015 年 5 月任上海道盾科技有限公司监事;2013 年 6 月至 2014 年 12 月,任上海豫园 商旅文化产业投资管理有限公司投资拓展执行总经理;2014 年 12 月至 2023 年 4 月, 任上海新兰房地产开发有限公司副总经理;2015 年 5 月至 2022 年 8 月,任上海道盾科 技股份有限公司董事。 公告编号:2023-014 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命总经理,符合公司治理及正常生产经营的需要,符合公司未来发展规划,不会对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 (一)《上海道盾科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 上海道盾科技股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 16 日