公告编号:2023-024 证券代码:836078 证券简称:天睿空间 主办券商:国融证券 北京天睿空间科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈天霞 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》的规定, 会议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数30,170,000 股,占公司有表决权股份总数的 79.73%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2023-024 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更经营范围和修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及公司的发展需要现对公司的 经营范围进行修改,具体请见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转 让系统指定的信息披露平台披露的《北京天睿空间科技股份有限公司拟变更经 营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-021)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 30,170,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需规避表决。 三、备查文件目录 《北京天睿空间科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》 北京天睿空间科技股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 26 日