证券代码：834378 证券简称：锐英科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海锐英科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卓天育董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 924.9
万股，占公司有表决权股份总数的 75.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 924.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 844.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.35%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 80 万股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 8.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 844.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.35%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 80 万股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 8.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 844.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.35%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 80 万股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 8.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 924.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 924.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 924.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：江志君、陈雅倩
（三）结论性意见
上海锐英科技股份有限公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《2022 年年度股东大会会议记录》。
（二）加盖公章的《2022 年年度股东大会会议决议》。
（三）锦天城律师事务所关于上海锐英科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
上海锐英科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日
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