公告编号:2023-019 证券代码:838757 证券简称:和众互联 主办券商:财通证券 宁波市和众互联科技股份有限公司 董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第 八次会议于 2023 年 7 月 7 日审议并通过: 任命王雨薇女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会任 期届满为止,自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股 份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。会议由吴鼎伟先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否 公告编号:2023-019 (二) 任命原因 鉴于陈漫女士因个人原因辞去董事会秘书的职务, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,任命王雨薇女士 担任董事会秘书一职。 (三) 新任董监高人员履历 新任高管履历:王雨薇,女,1993 年 5 月 5 日出生,中国 国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于青岛科技大学。2015 年 7 月至 2016 年 7 月,就职于宁波美诺华药业股份有限公司, 担任管培生;2017 年 2 月至 2018 年 1 月,就职于宁波市远望 谷信息技术有限公司,担任高级人事专员;2018 年 1 月至 2019 年 12 月,就职于宁波海尔施基因科技股份有限公司,担任高级人事 专员;2019 年 12 月至 2022 年 3 月,就职于宁波纬诚科技股份有限 公司,担任人力资源经理;2022 年 3 月至 2023 年 3 月,就职于宁 波中一检测研究院股份有限公司,担任人力资源经理;2023 年 5 月 至 2023 年 7 月,就职于宁波市和众互联科技股份有限公司,担任 人力资源经理。王雨薇女士不存在《公司法》及相关规定不得担任 公司的董事、监事及高级管理人员的情形,未被列入失信联合惩戒 对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让 系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 公告编号:2023-019 二、 任命对公司产生的影响 本次任免符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任免符合公司管理需要,对公司的正常生产、经营产生积 极的影响。 三、 备查文件 (一)《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届董事会第八 次会议决议》。 宁波市和众互联科技股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 10 日