公告编号：2023-035
证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行
上海知韬文化创意股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年7 月 12 日审议并通过：
选举袁东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 10,825,000 股，占公司股本的 54.125%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 10,825,000 股，占公司股本的 54.125%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高淳逸先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,026,000 股，占公司股本的 20.130%，不是失信联合惩戒对象。
聘任贾秀梅女士为公司董事会秘书，任职期限上年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任贾秀梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年7 月 12 日审议并通过：
选举许春林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2023-035
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司正常发展要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会、监事会将继续忠实、勤勉履职， 不断完善公司治理机制， 提高公司规范治理水平。
三、备查文件
（一）《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《上海知韬文化创意股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
上海知韬文化创意股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日
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