公告编号：2023-015
证券代码：430160 证券简称：三泰晟驰 主办券商：中泰证券
天津三泰晟驰科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举李月国先生主持
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李月国先生继续担任第六届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举李月国先生继续担任第
六届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。李月
公告编号：2023-015
国先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李月国先生继续担任公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，继续聘任李月国先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任
期三年，自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。李月国先生不属于失信联合
惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨和平先生继续担任公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，继续聘任杨和
平先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。
杨和平先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2023-015
（四）审议通过《关于聘任宋莉红女士继续担任公司财务总监》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，继续聘任宋莉
红女士为公司财务总监，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。
宋莉红女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任宋莉红女士继续担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，继续聘任宋莉
红女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。
宋莉红女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津三泰晟驰科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
天津三泰晟驰科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日
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