公告编号:2023-016 证券代码:430160 证券简称:三泰晟驰 主办券商:中泰证券 天津三泰晟驰科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人:全体监事共同推举刘桂琴女士主持 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、主持和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举刘桂琴女士继续担任第六届监事会主席》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现选举刘桂琴女士继续担任第 六届监事会主席,任期三年,自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。刘桂琴 公告编号:2023-016 女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《天津三泰晟驰科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 天津三泰晟驰科技股份有限公司 监事会 2023 年 7 月 17 日