公告编号：2023-017
证券代码：430160 证券简称：三泰晟驰 主办券商：中泰证券
天津三泰晟驰科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2023年 7 月 17 日审议并通过：
选举李月国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 9,830,000 股，占公司股本的 76.80%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李月国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 9,830,000 股，占公司股本的 76.80%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨和平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任宋莉红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任宋莉红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年7 月 17 日审议并通过：
选举刘桂琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2023-017
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，上述董事长、监事会主席及高级管理人员任命为正常换届，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。
三、备查文件
《天津三泰晟驰科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
《天津三泰晟驰科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
天津三泰晟驰科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日
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