公告编号:2023-012 证券代码:430264 证券简称:中舟环保 主办券商:方正承销保荐 武汉中舟环保设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长王军先生 6.会议列席人员:全体监事会成员及董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公 公告编号:2023-012 司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-011)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉中舟环保设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 武汉中舟环保设备股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 31 日