川力科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2023-013

证券代码：837581        证券简称：川力科技      主办券商：广发证券
                自贡市川力科技股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施建国先生
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

  公司副总经理何岗、罗勇强、罗小平、财务负责人兰慧列席本次会议。


                                                                          公告编号：2023-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.cm.cn）披露的《自贡市川力科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 24,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《自贡市川力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

                                          自贡市川力科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 4 日