天元装备:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-020

 证券代码：838753        证券简称：天元装备      主办券商：安信证券
              河南天元装备工程股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 8 月 6 日

    2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

    3.会议召开方式：现场方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长薛海滨

    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在上海市设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

    为了满足公司经营发展需要，实现全面市场化的战略布局，优化沿海市场拓展规划，充分配置公司资源，公司拟在上海市设立全资子公司，注册资本1000万元，主要经营深远海养殖网箱的研发及销售推广。具体内容详见公司于2023年8月7在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露

                                                                          公告编号：2023-020

的《河南天元装备工程股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                        河南天元装备工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 7 日