公告编号：2023-014
证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谈黎刚先生
6.召开情况合法合规性说明：
2023 年 7 月 20 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公
司 2023 年第一次临时股东大会；2023 年 7 月 20 日公司在全国中小企业股份转
让系统中发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,967,030 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号：2023-014
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与风畅网络签署合作协议的议案》
1.议案内容：
《冒险远征》（暂定名，可变更）是由风畅网络自主研发的一款奇幻冒险类网络游戏，玩法独特，内容新颖。公司拟与风畅网络进行合作，风畅网络就该游戏授予公司改编开发授权，公司向风畅网络一次性支付开发授权费人民币 150 万元，除授权费外风畅网络不再向公司收取游戏运营分成等其他费用，内容详见公司于2023年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,967,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）上海塔人网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
上海塔人网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日
查看PDF原文
