公告编号:2023-021 证券代码:831453 证券简称:远泉股份 主办券商:国盛证券 江西远泉林业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点:江西远泉林业股份有限公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长林贻校 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数5664.78 万股,占公司有表决权股份总数的 94.41%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人,列席 6 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 4、公司高管列席会议 二、议案审议情况 公告编号:2023-021 (一)审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》 1.议案内容: 详见2023年7月28日公司在全国股转官网披露的公告,公告编号2023-017。 2.议案表决结果:赞成票 227.7 万股;占出席会议有效表决股数的比例为 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决股数的比例为 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决股数的比例为 0%。 3.回避表决情况: 涉及关联交易,股东江西远泉实业集团有限公司、上饶市广信区远泉种植有限公司和林贻校作为关联方回避表决 (二)审议通过《关于公司子公司上饶茶业对外担保暨关联交易的议案》 1.议案内容: 详见公司 2023 年 7 月 28 日在全国股转公司官网披露的公告,公告编号: 2023-018。 2.议案表决结果:赞成票 227.7 万股;占出席会议有效表决股数的比例为 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决股数的比例为 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决股数的比例为 0%。 3.回避表决情况: 涉及关联交易,股东江西远泉实业集团有限公司、上饶市广信区远泉种植有限公司和林贻校作为关联方回避表决 (三)审议通过《关于公司为上饶绿赣种植有限公司提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容: 详见2023年7月28日公司在全国股转官网披露的公告,公告编号2023-019。 2.议案表决结果:赞成票 227.7 万股;占出席会议有效表决股数的比例为 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决股数的比例为 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决股数的比例为 0%。 3.回避表决情况: 涉及关联交易,股东江西远泉实业集团有限公司、上饶市广信区远泉种植有限公司和林贻校作为关联方回避表决。 公告编号:2023-021 三、备查文件目录 1、江西远泉林业股份有限公司第一次临时股东大会决议。 江西远泉林业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 14 日