公告编号：2023-015
证券代码：837733 证券简称：香江印制 主办券商：天风证券
天津香江印制股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：董事长苑素香
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。7.召开情况合法合规性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2023-015
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年半年度报告，具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日于全
国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津香江印制股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
天津香江印制股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日
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