公告编号:2023-020 证券代码:838740 证券简称:邦源环保 主办券商:国融证券 北京邦源环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 5 日 以书面及电话方式发出 5.会议主持人:郭海鹏 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容: 详细内容于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 公告编号:2023-020 台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-018)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项,无须回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京邦源环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 北京邦源环保科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 16 日