公告编号：2023-016
证券代码：834357 证券简称：绿度股份 主办券商：开源证券
上海绿度信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 9：30-10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2023-016
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834357 绿度股份 2023 年 8 月 31
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市涞亭南路 125 号 B 幢 501 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
详 情 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《上海绿度信息科技股份有限公司未弥补亏损达 实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
公告编号：2023-016
三、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出
席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章
的单位营业执照复印件、股东账户卡；
四、法人股东或非法人组织委托非法人代表人或非执行事务合伙人出席
本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并
由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复
印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 9 月 3 日上午 9：00-9：30
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：沈双燕联系人：13671992800
（二）会议费用：与会股东参会费用自理
（三）会议地址：上海市涞亭南路 125 号 B 幢 501 室
五、备查文件目录
《上海绿度信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海绿度信息科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日
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