公告编号:2023-013 证券代码:834357 证券简称:绿度股份 主办券商:开源证券 上海绿度信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人:邹晓明 6.会议列席人员:无 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告编号:2023-013 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年半年 度报告》。(公告编号:2023-015) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容: 详 情 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 发布的《上海绿度信息科技股份有限公司未弥补亏损达实 收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-016) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海绿度信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 上海绿度信息科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 16 日