公告编号:2023-017 证券代码:833594 证券简称:中斗科技 主办券商:太平洋证券 北京中斗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。(四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 10 时—12 时。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 公告编号:2023-017 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 833594 中斗科技 2023 年 9 月 8 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002,公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案 截至 2023 年 6 月 30 日,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。 2、自然人股东亲自出席会议的,持 本人身份证办理登记手续;委托代理人出席 会议的,代理人必须持有股东签署 的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手 续。 3、法人股东由法定代表人 出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人 身份证、法人股东的法定 代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加 盖法人股东印章的法人 股东营业执照复印件办理登记手续。 4、办理登记手续,可用邮件或传真方式进 行登记,但不受理电话登记。 公告编号:2023-017 (二)登记时间:2023 年 9 月 14 日 14:00-18:00 (三)登记地点:北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002 四、其他 (一)会议联系方式:张勇,010-59009266。 (二)会议费用:与会股东所有费用自理 五、备查文件目录 《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 北京中斗科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日