公告编号：2023-015
证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话、微信方式
发出
5.会议主持人：张勇
6.会议列席人员：监事赫建平
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章 程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京中斗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：
主要内容详见公司在 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
公告编号：2023-015
台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
截止 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开
2023 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《注销子公司中斗文体盐城有限公司》议案
1.议案内容：
子公司中斗文体盐城有限公司，主要为公司业务拓展注册，但注册后一直未实际开展业务。公司为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，拟注销该子公司。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2023-015
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
北京中斗科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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