公告编号:2023-025 证券代码:832875 证券简称:富仕德 主办券商:华安证券 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长李晓伟先生 6.会议列席人员:监事、高管 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开的议题符合《公司法》和《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》有关董事会的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年半年度报告》的议 案 1.议案内容: 公告编号:2023-025 详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-027)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》文件。 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日