公告编号：2023-013
证券代码：873011 证券简称：上海宁远 主办券商：海通证券
上海宁远精密机械股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为实现公司发展需要，上海宁远精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省东莞市设立全资子公司，公司名称“广东鸿特机电技术有限公司”，注册资本 500 万元人民币，从事深孔钻领域深孔加工，刀具和机床销售等业务。（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2023 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
确认设立全资子公司的议案》。董事会同意公司设立上述子公司，同意授权公司管理层全权办理上述子公司设立的有关事项。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
公告编号：2023-013
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：广东鸿特机电技术有限公司
注册地址：广东省东莞市黄江镇汇龙路 7 号 2 栋 101 室
主营业务：深孔加工，刀具和机床销售等
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
上海宁远精密
机械股份有限 现金 5,000,000 100% 0
公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资资金来源为公司自有资金
三、对外投资协议的主要内容
公司本次对外投资（设立全资子公司），无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公告编号：2023-013
本次对外投资是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。
（二）本次对外投资存在的风险
本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资不会对公司目前财务状况和业务经营产生重大影响，本次对外投资将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录
《上海宁远精密机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
上海宁远精密机械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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