公告编号：2023-043
证券代码：872685 证券简称：康乾大成 主办券商：开源证券
康乾大成（北京）科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席平晓钢
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将《康乾大成（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》予以汇报。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年
公告编号：2023-043
度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况。
公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《康乾大成（北京）科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
康乾大成（北京）科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日
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