公告编号:2023-010 证券代码:833954 证券简称:飞天经纬 主办券商:开源证券 北京飞天经纬科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘允锋 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告》议案 1.议案内容: 《2023年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《2023 公告编号:2023-010 年半年度报告》。《公告编号:2023-009 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;《2023 年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》的规定;《2023 年半年度报告》所包含的信息符合公司实际的情况,真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 北京飞天经纬科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日